Waarom we controleren

Witwassen en het financieren van terrorisme houden we actief buiten het platform. De wet verplicht ons om te weten wie er speelt en waar het geld vandaan komt, en daar hebben we interne procedures voor ingericht. Het beschermt jou net zo goed. Zonder controle kan iemand anders met jouw account geld opnemen.

Om dezelfde reden zet je elke storting eerst drie keer in, pas daarna kun je opnemen. Geld storten en meteen weer uitbetalen, zonder te spelen, is namelijk precies hoe witwassen vaak begint.

Drie niveaus van controle

Hoe diep we kijken, stemmen we af op het risico. Bij kleine bedragen volstaat een eenvoudige controle. Voor de meeste spelers geldt de standaardcheck met identiteit en adres. Bij grote transacties of een afwijkend patroon voeren we een uitgebreide controle uit, en dan kunnen we ook vragen naar je werk, je inkomen of de herkomst van je geld. In vaktermen heet dat SDD, CDD en EDD.

Wanneer we om documenten vragen

Standaard gebeurt dat bij je eerste opname, maar we mogen op elk moment om verificatie vragen, ook al bij een storting. Denk aan een grote winst, een nieuwe betaalmethode of gegevens die niet met elkaar overeenkomen. Tussendoor kunnen we je ook bellen op het nummer in je account. Ook eerder aangeleverde documenten kunnen we na verloop van tijd opnieuw opvragen.

Welke documenten je nodig hebt

Voor de standaardcheck vragen we meestal om:

• een geldig paspoort of identiteitskaart
• een adresbewijs van maximaal 90 dagen oud, zoals een energierekening of bankafschrift
• een foto van de voorkant van je bankpas, als je met een kaart stort

Een rijbewijs geldt als aanvullend document, niet als vervanging van je paspoort of ID-kaart. Soms vragen we een selfie met je document in de hand, of een kort videogesprek. Documenten moeten in het Latijnse of Cyrillische schrift zijn. Upload ze gerust meteen na je registratie, dan hoef je bij je eerste opname nergens op te wachten.

Zo loopt de controle

Na het uploaden krijg je de status Temporarily Approved. Ons KYC-team bekijkt je documenten binnen 24 uur en mailt je de uitkomst. Dat is goedgekeurd, afgekeurd, of een verzoek om aanvullende informatie. Tot die tijd kun je gewoon spelen, alleen opnemen is beperkt.

Ook na een goedkeuring kijken we voor elke opname nog één keer naar je activiteit, deels automatisch en deels met de hand. Kom je niet door de controle, dan kun je geen stortingen en opnames meer doen.

Waarom een document wordt afgekeurd

De meeste afwijzingen gaan over details. Vaak gaat het om een naam of adres dat niet overeenkomt met je account, een wazige of beschadigde foto of een afgesneden hoek. Ook het verkeerde document valt af, want een envelop met je adres is geen adresbewijs. Controleer dus vooraf of alles leesbaar is en of de naam precies overeenkomt met die op je account.

Wat we doen bij verdachte activiteit

Met eigen systemen houden we accounts in de gaten op ongebruikelijke patronen. Soms beperken we de toegang tijdelijk tot een controle klaar is. Blijkt er iets niet te kloppen, of houd je je niet aan de regels, dan kunnen we je account bevriezen, opnames blokkeren of het account definitief sluiten. Winst uit zulke activiteit houden we in. Waar de wet dat vraagt, melden we het bij de bevoegde instanties.

Hoe lang we gegevens bewaren

Je gegevens en documenten bewaren we minstens 5 jaar na het sluiten van je account, omdat de antiwitwaswetgeving dat eist. Verwijderen op verzoek kan binnen die termijn dus niet. Heb je een vraag over je controle, stel die dan in de live chat of mail naar [email protected].

Greenwich N.V., Zuikertuintjeweg Z/N, Zuikertuin Tower, Curaçao.
Alleen voor 18+. Speel verantwoord.